Ситуация: предприниматель владел небольшим бизнесом, занимаясь оптовыми поставками товаров. Он получил предложение от неизвестной фирмы о сотрудничестве, которое включало в себя возврат НДС за счет партнерской компании. Предприниматель согласился и предоставил необходимые документы. После подачи заявления на возврат НДС предприниматель не получил обещанных денег, а вместо этого получил уведомление о начале проверки его компании налоговыми органами.
Что сделал злоумышленник: злоумышленник создал фальшивую компанию и предложил предпринимателю сотрудничество, пообещав помощь в возврате НДС. Злоумышленник использовал предоставленные документы для подачи заявления на возврат НДС, но вместо возврата денег предпринимателю он присвоил их себе.
Где можно было заметить ловушку: первым признаком могла быть неизвестность компании и отсутствие информации о ней в интернете. Вторым признаком было слишком выгодное предложение, которое не имело под собой реальной основы. Третьим признаком было требование предоставить все необходимые документы без гарантий возврата денег.
Выводы: всегда нужно проверять информацию о компании и ее репутацию, прежде чем соглашаться на сотрудничество.
Смотри также:
Развод на код
Развод на оплате
Развод на P2P
Что сделал злоумышленник: злоумышленник создал фальшивую компанию и предложил предпринимателю сотрудничество, пообещав помощь в возврате НДС. Злоумышленник использовал предоставленные документы для подачи заявления на возврат НДС, но вместо возврата денег предпринимателю он присвоил их себе.
Где можно было заметить ловушку: первым признаком могла быть неизвестность компании и отсутствие информации о ней в интернете. Вторым признаком было слишком выгодное предложение, которое не имело под собой реальной основы. Третьим признаком было требование предоставить все необходимые документы без гарантий возврата денег.
Выводы: всегда нужно проверять информацию о компании и ее репутацию, прежде чем соглашаться на сотрудничество.
Смотри также:
Развод на код
Развод на оплате
Развод на P2P