+- Теневой узел | Форум теневых услуг (https://shadow-note.top/forum)
+-- Форум Форум (https://shadow-note.top/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Кибербезопасность (https://shadow-note.top/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+---- Форум Реальные кейсы (https://shadow-note.top/forum/forumdisplay.php?fid=46)
+---- Темы: Развод на НДС (/showthread.php?tid=3042)
Развод на НДС - Теневой дайджест - 25-04-2026
Ситуация: предприниматель владел небольшим бизнесом, занимаясь оптовыми поставками товаров. Он получил предложение от неизвестной фирмы о сотрудничестве, которое включало в себя возврат НДС за счет партнерской компании. Предприниматель согласился и предоставил необходимые документы. После подачи заявления на возврат НДС предприниматель не получил обещанных денег, а вместо этого получил уведомление о начале проверки его компании налоговыми органами.
Что сделал злоумышленник: злоумышленник создал фальшивую компанию и предложил предпринимателю сотрудничество, пообещав помощь в возврате НДС. Злоумышленник использовал предоставленные документы для подачи заявления на возврат НДС, но вместо возврата денег предпринимателю он присвоил их себе.
Где можно было заметить ловушку: первым признаком могла быть неизвестность компании и отсутствие информации о ней в интернете. Вторым признаком было слишком выгодное предложение, которое не имело под собой реальной основы. Третьим признаком было требование предоставить все необходимые документы без гарантий возврата денег.
Выводы: всегда нужно проверять информацию о компании и ее репутацию, прежде чем соглашаться на сотрудничество.
Смотри также:
Развод на код
Развод на оплате
Развод на P2P